La Chambre approuve un projet de loi qui punit la discrimination contre les politiciens
La Chambre des députés a approuvé un projet de loi qui prévoit des sanctions pour ceux qui discriminent les personnes politiquement exposées dans les banques et les institutions financières. Le texte transmis au Sénat prévoit une peine d’emprisonnement de 2 à 4 ans et une amende pour ceux qui refusent l’ouverture d’un compte ou son maintien, voire l’octroi de crédit ou autre service. 
La proposition inclut les politiciens élus et les titulaires de postes élevés dans les trois branches (exécutif, législatif et judiciaire) et dans les trois sphères du gouvernement (fédéral, étatique et municipal). La proposition couvre également les personnes qui répondent à une enquête préliminaire, à un délai circonstancié, à une enquête ou à toute autre procédure d’enquête pour une infraction pénale, civile ou administrative, ou aux personnes qui comparaissent en tant que défendeurs dans une procédure judiciaire en cours (sans autorité de la chose jugée).
Dans le cas des personnes politiquement exposées, les règles du projet atteignent également les entités juridiques auxquelles elles participent, les parents et les proches collaborateurs. Les parents sont considérés comme des parents, en ligne directe, jusqu’au deuxième degré, le conjoint, le partenaire, le partenaire et les beaux-enfants.
Seront également considérées comme politiquement exposées et couvertes les personnes qui sont, à l’étranger: chefs d’État ou de gouvernement; les politiciens de haut rang; les occupants de postes gouvernementaux à des niveaux supérieurs; les officiers généraux; les membres des échelons supérieurs de la magistrature; les dirigeants des niveaux supérieurs des entreprises publiques et les dirigeants des partis politiques.
De même, le texte considère les personnes politiquement exposées comme les dirigeants des échelons supérieurs d’entités de droit international public ou privé, telles que les organes des Nations Unies, par exemple.
Pour identifier les personnes politiquement exposées, il convient de consulter le Registre national des personnes politiquement exposées (CNPEP), disponible sur le portail de transparence, ou dans d’autres bases de données officielles de la puissance publique. Dans le cas de personnes étrangères ou étrangères, des sources ouvertes et des bases de données publiques et privées devraient être consultées.
Le texte définit que, dans tous les cas, la condition de personne politiquement exposée dure cinq ans, à compter de la date à laquelle la personne a cessé d’apparaître dans les postes énumérés.
Institutions financières
La proposition modifie la loi sur le processus de sanction administrative des institutions financières (loi 13.506/17) afin d’exiger un document motivé pour les cas de refus.
En ce qui concerne le crédit, le document doit contenir une motivation technique et objective du refus et ne peut prétendre au refus uniquement en raison de la condition de personne politiquement exposée du demandeur ou même parce que la personne comparaît en tant que défendeur dans une procédure judiciaire en cours ou a une décision de condamnation sans autorité de la chose jugée.
Si le représentant légal de l’institution financière refuse de présenter ces documents au demandeur, il sera responsable des dommages moraux et matériels causés, sans préjudice de la responsabilité pénale.
Les documents doivent être livrés dans les cinq jours ouvrables, sous peine d’une amende journalière de R $ 10 mille.
Critique
Dans un communiqué, Transparency International (TI) affirme que le texte a été traité dans un « rite accéléré » et qu’il s’attaque directement à un instrument central dans la lutte contre le blanchiment d’argent et l’utilisation des oranges: la surveillance supplémentaire et la prise de mesures d’atténuation des risques à l’égard des occupants de postes et de fonctions publics qui, en raison de leur performance professionnelle, présentent des risques supplémentaires de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
« Ce projet de loi n’a été discuté pour la première fois que la semaine dernière et n’était pas à l’ordre du jour de la Chambre des représentants hier [14]. Au lieu d’être discuté par les trois commissions thématiques compétentes sur le sujet du projet, un avis en plénière a été présenté à la place de ces commissions. Le texte du suppléant n’avait même pas été présenté aux députés eux-mêmes, qui n’avaient accès au projet de loi que quelques minutes avant le vote. Cela a empêché toute discussion sur les mérites et les risques du projet », a-t-il déclaré dans un communiqué jeudi.
Selon TI, le projet met en péril trois évaluations du respect des mesures de lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent dans les organismes internationaux : le Groupe de travail anti-corruption de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ; le Groupe d’action financière (GAFI); et la Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC).
Défense
Selon l’évaluation du chef de l’União Brasil, le député Elmar Nascimento (BA), il ne s’agit pas de créer des privilèges, mais de veiller à ce que les personnes qui ont l’intention d’entrer dans la vie publique ne soient pas intimidées par les règles financières.
« Il est inadmissible pour une fille d’un de nos partenaires, un de nos neveu, sans aucun problème, de voir son compte retenu simplement parce qu’elle est le fils, le neveu ou un parent d’un politicien », a-t-il déclaré. Ces règles éloignent les gens de la vie publique, a-t-il déclaré.
